Anti-money laundering – ide o medzinárodne používaný termín pre legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, t.j. činnosť, prostredníctvom ktorej dochádza k zakrytiu nezákonného pôvodu majetku, za účelom jeho ďalšieho použitia v rámci legálnej činnosti.
Hovorí sa, že termín anti-money laundering je odvodený od praxe americkej mafie, ktorá svoje „kancelárie“ umiestňovala do samoobslužných práčovní a peniaze získané z nelegálnej činnosti legalizovali spolu so zárobkami z práčovni.
AML zákon – Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
| Názov školenia | Trvanie školenia | Miesto konania | Cena | Najbližší termín |
|---|---|---|---|---|
| Interný audítor ISO 37001 a ISO 19011 - systém manažérstva proti korupcii |
2 dni
(08:00 - 14:00)
|
Online |
199,00 €
238,80 € s DPH
|
23.05.2024, 31.05.2024
+ 3
|
| Požiadavky normy / Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 37001 |
1 deň
(8:00 - 14:00)
|
Online |
159,00 €
190,80 € s DPH
|
23.05.2024
+ 3
|
| Legislatívny rámec boja proti korupcii |
1 deň
|
Firemné školenie | Na vyžiadanie |
Podľa Vás
|
| Názov | Školenie | Cena |
|---|---|---|
| Legislatívny rámec boja proti korupcii | Legislatívny rámec boja proti korupcii |
79,- €
94,80 € s DPH
|
