Anti-money laundering – ide o medzinárodne používaný termín pre legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, t.j. činnosť, prostredníctvom ktorej dochádza k zakrytiu nezákonného pôvodu majetku, za účelom jeho ďalšieho použitia v rámci legálnej činnosti.
Hovorí sa, že termín anti-money laundering je odvodený od praxe americkej mafie, ktorá svoje „kancelárie“ umiestňovala do samoobslužných práčovní a peniaze získané z nelegálnej činnosti legalizovali spolu so zárobkami z práčovni.
AML zákon – Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
| Názov školenia | Dĺžka školenia | Voľné termíny | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Interný audítor ISO 37001 a ISO 19011 - systém manažérstva proti korupcii |
2 dni
|
20.11.2025
+ 3 dostupné termíny
|
219,00 €
269,37 € s DPH
|
Viac o školení |
| Požiadavky normy / Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 37001 |
1 deň
|
20.11.2025
+ 3 dostupné termíny
|
179,00 €
220,17 € s DPH
|
Viac o školení |
| Legislatívny rámec boja proti korupcii |
1 deň
|
Podľa Vás
|
Na vyžiadanie | Viac o školení |
| Názov | Dĺžka školenia | Cena | |
|---|---|---|---|
| Legislatívny rámec boja proti korupcii | 15 lekcií 4 hod. |
38,00 €
46,74 € s DPH
|
Zobraziť |